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加拿大FTR、MM全牌最新政策分析

代码:299192007 时间:2020-03-10,13:49:23

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黄华  

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北京 - 朝阳 - 望京 - 朝阳区

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补充说明

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于 2000 年成立。 

它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 

收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 

国的 CFTC。 

FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 

关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 
职责 
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责: 
1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 
2.保护个人信息。 
3.确保报告机构遵守法律法规。 
4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 
5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 
6.负责加拿大资金服务业务的注册。 
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 
加拿大FTR向公众提供下列服务;
 外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
 资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个人或组织转移到另一个人或组织。
兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织
加拿大FTR 牌照优势
 加拿大FTR是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
 加拿大FTR不需要缴纳保证金
 加拿大FTR牌照下牌时间快
 加拿大FTR投诉少,口碑好
 加拿大FTR牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
 FTR牌照的金融业务方案设计
 准备与撰写申请材料
 向加拿大金融交易和报告分析中心递交FTR牌照的申请
 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

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