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加拿大MSB、FTR监管牌照详细解析以及申请流程

代码:299204655 时间:2020-03-12,14:13:10

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黄华  

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补充说明

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于 2000 年成立。 

它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 

收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 

国的 CFTC。 

FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 

关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 

目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是较高的。费用较低,负面少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家叫FTR牌或者MSB牌。

加拿大MSB、FTR牌照的业务范围; 
1.外滙交易:进行交易,货币兑换,例如美元兑换加元等等 
2.资金支付:使用电子转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 
3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 
艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial lntelligence Units,Flus),其主要目的在于提供管道,让各国监管机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援,其主要任务之一,是把交换资金转移情报的工作扩展并予系统化。

加拿大MSB、FTR牌照没有维护费、没有保证金、下牌时间快。

如何申请加拿大牌照呢?
不管美国MSB牌照、爱沙尼亚MTR牌照、加拿大MSB、FTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照,还是开曼基金牌照。申请条件都是首先需要注册一家当地的公司,以当地的公司作为监管条件去申请牌照。
申请加拿大MSB牌照的流程:
第一步:注册当地公司
需要提供公司名称,董事信息
第二步:申请牌照
牌照申请
MSB、FTR牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB、FTR牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

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